UMNO@BN JATUH TERSUNGKUR PRU14. MELAYU TETAP MEMERINTAH NEGARA

                              

                          

Pihak berkuasa kewangan Singapura (MAS) menarik balik status bank
perdagangan Falcon Private Bank Ltd cawangan negara itu susulan
kaitannya dengan aliran dana berkaitan 1MDB.


MAS mengumumkan perkara itu susulan “kegagalan serius kawalan
antipengubahan wang haram (AML) dan pengurusan tidak betul oleh
pengurusan kanan di ibu pejabat di Switzerland, dan juta cawangan
Singapura”.


Kenyataan itu menambah: “MAS juga mengenakan denda kewangan pada DBS
Bank Ltd (DBS) dan UBS AG, cawangan Singapura (UBS) kerana melanggar
keperluan AML MAS.”


Tindakan itu diambil susulan pemeriksaan terhadap aliran dana
berkaitan 1MDB melalui ketiga-tiga bank itu antara Mac 2013 dan Mei
2015.



MAS bekerjasama dengan pelbagai badan antarabangsa, terutamanya Pihak Berkuasa kawasan Pasaran Kewangan Switzerland (Finma).


Falcon menjadi bank kedua ditutup, selepas bank Switerzerland BSI, di
tengah-tengah dakwaan skandal syarikat pelaburan Malaysia, 1MDB.



[Baca laporan awal]