Siapa disebut dalam kertas pertuduhan DOJ? @ teringat pula MO#1 Kerajaan UMNO/BN.

Siapa disebut dalam kertas pertuduhan DOJ?: Pertuduhan jenayah pertama kali dibuat Khamis lalu selepas lebih dua tahun sejak DOJ memfailkan saman sivil bagi merampas aset yang dikaitkan dengan skandal 1MDB.

Diterbitkan 4 Nov 2018, 10:10 pagi  | 
Dikemaskini 3 Nov 2018, 2:00 petang

• 
  
  

Selepas lebih dua tahun sejak Jabatan Kehakiman AS (DOJ) memfailkan
saman pelucuthakan sivil bagi merampas aset yang dikaitkan dengan
skandal 1MDB, pertuduhan jenayah pertama kali akhirnya dibuat pada
Khamis lalu.

Mengikut amalan biasa, DOJ tidak secara langsung menamakan individu dan entiti dalam kertas pertuduhannya.

Bagaimanapun
dengan meneliti latar belakang skandal 1MDB dan membandingkannya dengan
kertas pertuduhan, individu dan entiti yang tidak dinamakan itu masih
boleh dikenal pasti.

Berikut adalah ringkasan mengenai siapa kemungkinan mereka:

Low Taek Jho, Ng Chong Hwa, dan Tim Leissner

Ahli
Pernigaaan Low Taek Jho, jurubank Roger Ng dan Tim Leissner disebut
sebagai konspirator bersama dalam kertas pertuduhan masing-masing.

Dalam kertas pertuduhan Low & Ng, Leissner dirujuk sebagai "Konspirator Bersama # 1".

Dalam
kertas pertuduhan Leissner, Low disebut sebagai "Konspirator Bersama
#1" manakala Ng disebut sebagai "Konspirator Bersama #2".

Ini boleh dilihat dengan hanya membandingkan bagaimana ketiga-tiga individu itu dijelaskan dalam dua kertas pertuduhan.

Ketiga-tiga
mereka dikatakan telah menggunakan hubungan Low bagi memperoleh bisnes
untuk sebuah institusi kewangan di Amerika Syarikat (Kenungkinan bekas
majikan Leissner, Goldman Sachs Group Inc) melalui perjanjian dan
bayaran ratusan juta dolar dalam bentuk suapan.

Ini termasuk memastikan bahawa 1MDB menganugerahkan Goldman Sachs dengan peranan dalam terbitan bonnya.

Leissner
mengaku bersalah, manakala Ng ditangkap di Malaysia dan akan
diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan. Low masih bebas dan
mendakwa dia tidak bersalah.

DOJ mengingatkan pendakwaan terhadap
Ng dan Low adalah merupakan suatu tuduhan dan mereka dianggap tidak
bersalah sehingga dan melainkan mereka terbukti bersalah.

Najib Razak

Dikenali
dengan kod nama "Malaysian Official #1" yang disebut dalam dokumen DOJ
sekali lagi, ia mungkin merujuk kepada bekas perdana menteri Datuk Seri
Najib Abdul Razak.

Dalam dua pertuduhan itu, "Malaysian Official #
1" digambarkan sebagai "seorang warga Malaysia dan pegawai tertinggi
dalam kerajaan Malaysia dan Kementerian Kewangan sekitar 2009 sehingga
pada atau sekitar 2018 dengan mempunyai kuasa meluluskan keputusan
perniagaan 1MDB. "

Tempoh
masa itu bertepatan dengan tempoh pelantikan dan kejatuhan Najib
sebagai perdana menteri, di mana beliau juga memegang portfolio
kewangan.

Najib juga merupakan pengerusi lembaga penasihat 1MDB sehingga ia dibubarkan.

Kertas
pertuduhan terhadap Leissner mendakwa dia dan rakan konspirator lain
telah membantu menyalurkan dana 1MDB yang diterbitkan melalui  bon pada
2012 yang diberi nama "Projek Maximus" sambil mengetahui bahawa
Malaysian Official# akan menerima sogokan darinya.

Sebanyak AS$
1.3 juta didakwa disalurkan dari terbitan bon lain yang dikatakan
disalurkan kepada pembuat berlian di New York bagi membayar barang kemas
untuk "isteri MO1".

Sebelum ini, dikatakan bahawa Najib menerima
AS$ 681 juta yang telah dipindahkan ke akaun bank peribadinya, di mana
AS$ 620 juta telah dikembalikan.

Najib kekal menyatakan tidak
bersalah, tetapi DOJ sebelum ini dalam saman pelucuthakan sivilnya
mendakwa dana yang dikembalikan itu digunakan oleh sekutu Low, Eric Tan
untuk membeli beberapa karya seni, bersama berlian 22 karat dan kalung
berlian untuk "isteri MO1".

Riza Aziz

Konspirator
bersama # 3 dalam kertas pertuduhan Low & Ng digambarkan sebagai
"warganegara Malaysia yang merupakan saudara terdekat Malaysian Official
# 1 dan pemilik syarikat US Motion Picture # 1, sebuah syarikat
penerbitan filem di AS".

Ini mungkin merujuk kepada anak tiri lelaki Najib, Riza Aziz dan syarikat produksi filemnya, Red Granite Pictures.

Sebelum
ini, DOJ mendakwa dalam saman sivilnya bahawa Red Granite Pictures
telah menggunakan dana yang berasal dari 1MDB untuk membiayai filem Wolf
of Wall Street, Daddy's Home, and Dumb and Dumber To.

Fakta
bahawa Syarikat US Motion Picture # 1 terlibat dalam penerbitan The Wolf
of Wall Street juga disebut dalam kertas pertuduhan Low & Ng.

Red Granite semenjak itu telah menyelesaikan
saman dengan membayar AS$ 60 juta tanpa pengakuan bersalah, sementara
Riza hanya menerima gaji terhad untuk menampung insurans kesihatannya
sehingga penyelesaian dibayar sepenuhnya pada 20 Sept.

Mengikut
kertas pertuduhan terhadap Low & Ng, kira-kira AS$ 133 juta terbitan
bon pertama 1MDB (Projek Magnolia) dipindahkan ke akaun yang dikawal
oleh Konspirator Bersama # 3.

Mohamed Ahmed Badawy al-Husseiny

Konspirator
Bersama #3 dalam kertas pertuduhan Leissner dan Konspirator Bersama #2
dalam kertas pertuduhan Low & Ng adalah orang yang sama.

Beliau
digambarkan sebagai "warganegara AS yang merupakan pegawai tinggi dalam
firma pelaburan asing A pada sekitar 2012 sehingga pada atau sekitar
2014".

Firma
Pelaburan Asing A mungkin anak syarikat International Petroleum
Investment Company (IPIC), Aabar Investments PJS, di mana kemungkinan
individu bagi konspirator ini ialah Mohamed Ahmed Badawy al-Husseiny
yang merupakan ketua pegawai eksekutifnya.

Sebelum ini, dikatakan
bahawa Badawy dan pengerusi IPIC pada masa itu, Khadem Abdulla
al-Qubuisy telah menubuhkan syarikat British Virgin Islands, Aabar
Investments PJS Ltd (Aabar-BVI)

Meskipun namanya memiliki
persamaan, dikatakan bahawa Aabar-BVI tiada kena mengena dengan IPIC
tetapi sebaliknya ia bertujuan untuk menyamarkan pembayaran 1MDB yang
ditujukan kepada Aabar yang tulen.

Kertas pertuduhan terhadap
Leissner mengatakan saudara kepada saudara Konspirator Bersama # 3
(Badawy) juga mendapat manfaat daripada dana 1MDB yang diterbitkan
daripada pengeluaran bon pada 2012.

Khadem Abdulla al-Qubuisy

Bekas pengerusi IPIC ini mungkin adalah "Abu Dhabi Official # 1" yang dinamakan dalam dua kertas pertuduhan.

Dia
digambarkan sebagai pegawai tinggi dari 'agensi asing A' sekitar tahun
2012 sehingga pada atau sekitar tahun 2014, dan di pejabat tinggi Firma
Pelaburan Asing A."

Agensi asing A yang disebutkan mungkin IPIC, sementara Firma Pelaburan Asing A mungkin merupakan anak syarikat IPIC, Aabar.

Seperti
yang disebutkan di atas, Khadem dan Badawy didakwa menubuhkan syarikat
yang menyerupai Aabar bagi menyalurkan dana 1MDB yang ditujukan untuk
anak syarikat IPIC yang tulen.

Menurut dua kertas pertuduhan, Khadem didakwa menerima wang yang disalur daripada terbitan bon 1MDB.

Ia
juga menyebut akaun syarikat cengkerang di mana "Abu Dhabi Official #
1" dan "Konspirator Bersama # 2/3" (Bawany) adalah penandatangan, tetapi
hakikatnya dikawal oleh Low dan satu lagi konspirator.

Andrea Vella

Konspirator
Bersama # 4 dalam kertas pertuduhan Leissner digambarkan sebagai
"seorang warga Itali yang bekerja sebagai pengarah urusan dan bertindak
sebagai agen Institusi Kewangan AS# 1 dari sekitar tahun 2007 hingga
kini."

Dia mungkin merupakan bekas ketua perbankan pelaburan Goldman Sachs di Asia.

Menurut laporan Bloomberg dan New York Times, Vella memang merupakan salah satu daripada konspirator yang disebut dalam kertas pertuduhan DOJ dan telah dibebaskan.

Bloomberg juga menyebut bahawa Vella telah diturunkan pangkat dari jawatan sebagai eksekutif bulan lepas.

Menurut
pertuduhan terhadap Leissner, Leissner telah berkomplot dengan
Konspirator Bersama  2 (Ng) dan Konspirator Bersama #4 (Vella) untuk
memintas pemeriksaan dalaman Goldman Sachs.

Ada siapa lagi?

Terdapat
individu yang tidak dikenali yang disebutkan dalam dua kertas
pertuduhan, tetapi kurang maklumat untuk mengenal pasti mereka.

Terdapat
1MDB Official #1, 1MDB Official #2, dan 1MDB Official #3 yang
disebutkan dalam kedua-dua kertas pertuduhan, dan "Konspirator Bersama
#5" yang disebut dalam kertas pertuduhan Leissner.

1MDB Official
#1, #2 dan #3 masing-masing digambarkan sebagai "pegawai peringkat
tinggi dalam 1MDB dari atau sekitar 2012 sehingga pada atau sekitar
2014".

Seterusnya, 1MDB Official #1 dan #3 merupakan titik hubungan utama antara Goldman Sachs dan 1MDB.

DOJ
sebelum ini membabitkan lima pegawai 1MDB dalam samannya. Sesetengahnya
tidak dikenali, tetapi identiti mereka masih dapat disimpulkan daripada
maklumat lain yang tersedia.

Mereka yang terlibat sebelum ini
termasuk bekas pengarah eksekutif 1MDB, Casey Tang Keng Chee, bekas
pengarah 1MDB Shahrol Azral Ibrahim Halmi, bekas penasihat 1MDB dan
pengarah eksekutif strategi kumpulan Jasmine Loo Ai Swan, bekas ketua
pegawai pelaburan 1MDB Nik Faisal Ariff Kamil dan bekas pengarah
eksekutif kewangan 1MDB Terence Geh.

Bagi Konspirator Bersama #5,
dia digambarkan sebagai "warganegara China, penduduk Hong Kong dan
saudara terdekat kepada defendan Tim Leissner".

Tuduhan terhadap
Leissner menyebut beberapa kali di mana wang dari 1MDB didakwa
dipindahkan ke akaun yang dikendalikan bersama olehnya dan Konspirator
Bersama #5.

Surat buat Datuk Seri tentang 1MDB@Kerangkusan pemimpin UMNO, UMNO terus bernoda bersama skandal 1MDB

Surat buat Datuk Seri tentang 1MDB: Kesilapan terbesar Umno ialah memecat Tan Sri Muhyiddin Yasin dan Datuk Seri Shafie Apdal

Mohamad Siddiq Azani  | 
Diterbitkan 3 Nov 2018, 11:30 pagi  | 

   

Saya merujuk kepada kenyataan media Timbalan Presiden Umno Datuk Seri
Mohamad Hasan yang merayu supaya parti itu tidak dikaitkan dan dihukum
oleh skandal 1MDB.

Beliau juga mahu Umno dibenarkan terus
berkhidmat kepada rakyat dan bangsa Melayu, serta berharap segala
apa-apa yang mengaitkan 1MDB dengan Umno diputuskan.

Maaf Datuk Seri, Umno itulah yang merupakan perisai yang mempertahankan Datuk Seri Najib Razak sewaktu skandal 1MDB terbongkar.

Umno
memperjuangkan nasib orang Melayu? Tidak boleh sebenarnya untuk kita
mendakwa membela orang Melayu pada satu sisi tetapi di sisi lagi kita
juga merembat, mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa.

Itu bukanlah perjuangan. Itu pengkhianatan.

Hari ini segala tindakan ke atas Najib dan Umno dibuat lunas undang-undang.

Selepas
Najib dituduh di mahkamah pun, masih ramai pemimpin dan penyokong Umno
datang memberi sokongan. Ia menunjukkan parti itu masih berdiri teguh di
belakang figura yang terpalit dalam skandal 1MDB.

Di mana Datuk Seri

Jadi
di mana rasionalnya permintaan Datuk Seri yang mahu sebarang pautan
1MDB terhadap Umno diputuskan? Pemimpin dan penyokong Umno masih
mendukung kepalsuan 1MDB sehingga hari ini!

Wang yang diterima adalah derma? Ini satu sindrom penafian yang sangat teruk.

Pemimpin
dan penyokong Umno masih mendakwa 1MDB merupakan satu konspirasi
politik yang digunakan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad ke atas musuh
politiknya, seperti yang dilakukan beliau 20 tahun lalu terhadap Datuk
Seri Anwar Ibrahim.

Datuk Seri, terbukti bahawa saranan Datuk Seri
untuk Umno menjauhi 1MDB tidak disambut baik oleh ahli Umno dan
pemimpinnya. Justeru sewajarnya parti Datuk Seri dihukum jika didapati
terlibat dengan skandal 1MDB ini.

Di
mana Datuk Seri semasa skandal 1MDB ini mula terbongkar? Di mana
anggota parlimen (MP) Rembau? Akhirnya MP Rembau pun menyesal kerana
mempertahankan bekas Najib. Itu kekesalan yang terlewat.

Peguam
Negara dipecat, pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
ditukar, laporan audit dirahsiakan, Akta Antiberita Tidak Benar diwujud
untuk menutup hak kebebasan bersuara, rakyat ditakut-takutkan, siasatan
1MDB ditutup, sedangkan satu dunia menjalankan siasatan dan pendakwaan
terhadap skandal berkenaan.

Sebagai pemimpin di peringkat tertinggi Umno pada masa itu, mengapa Datuk Seri tidak berbuat sesuatu?

Datuk Seri, tubuh dihukum kerana nafsunya; jasad ditanam kerana rohnya tiada, begitulah parti dihukum kerana pemimpinnya.

Parti
tidak bertangan dan berkaki, tidak bergerak dan tidak bertutur. Lidah
parti ialah lidah pemimpinnya, tubuh parti diserap roh pemimpinnya,
tangan parti adalah tangan pemimpinnya.

Harga dibayar Umno

Jika
kotor tangan pemimpin, kotorlah parti itu. Jika celupar lidah pemimpin,
celuparlah parti itu. Jika jahat roh pemimpin, jahatlah jasad parti
itu.

Maka Datuk Seri janganlah cuba untuk memisahkan parti dengan
pemimpin seolah-olah parti tidak berdosa akibat kerakusan pemimpin.

Jika
Datuk Seri mendakwa parti tidak seharusnya dilibatkan, sudah tentulah
sebelum PRU14 lagi Umno sudah menyingkirkan Najib. Tetapi Umno terus
mempertahankannya.

Maka jika parti terlibat, ia haruslah berdepan dengan sebarang tindakan undang-undang.

Tidak ada sesiapa pun akan terkecuali, Datuk Seri.

Percayalah,
tindakan yang diambil pada hari ini bukan bermotifkan politik, tetapi
inilah yang sewajarnya dilakukan kerajaan Umno dan BN dulu. Namun
keengganan Umno mengambil tindakan membuatkan rakyat terpaksa bertindak
pada 9 Mei.

Datu Seri, rakyat bukan undi Pakatan Harapan
(HARAPAN) kerana manifestonya. Mereka mengundi HARAPAN kerana mahu
siasatan telus dijalankan ke atas 1MDB.

Ramai ahli Umno
tidak berpuas hati kerana parti Datuk Seri melindungi 1MDB. Kesilapan
terbesar Umno ialah memecat Tan Sri Muhyiddin Yasin dan Datuk Seri
Shafie Apdal ekoran kelantangan mereka bersuara dalam isu 1MDB.

Saya juga membuat keputusan untuk keluar dari Umno sehari selepas Muhyiddin dipecat.

Datuk Seri perlu menerima hakikat bahawa orang Melayu marah dan menghukum Umno kerana isu 1MDB.

Kerana, 1MDB dan Umno memang tidak dapat dipisahkan. Inilah harga yang terpaksa dibayar oleh Umno pada hari ini.

---

Mohamad Siddiq Azani ialah seorang peguam dan anggota ARMADA Parti Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU).

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysiakini.

Barang Kemas, Beg Rosmah & Najib Akan Dikenakan Cukai!

SIARAN PENUH: Pembentangan Belanjawan 2019

 

Inti pati Belanjawan 2019

Diterbitkan 2 Nov 2018, 5:38 petang  | 
Dikemaskini 2 Nov 2018, 7:13 petang

 

 

 

BELANJAWAN 2019 l Berikut ialah inti pati Belanjawan 2019 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng.

Belanjawan 2019 bertemakan Malaysia Wibawa, Ekonomi Dinamik, Rakyat Sejahtera.



Hutang
dan liabiliti sebenar Kerajaan sehingga akhir Jun 2018 adalah RM1,065
bilion, iaitu hampir RM350 bilion lebih tinggi daripada jumlah yang
didedahkan secara rasmi oleh Kerajaan terdahulu.

Perincian hutang
ini merangkumi RM725.2 bilion hutang langsung Kerajaan Persekutuan,
RM155.8 bilion komitmen luar jangka dan RM184.9 bilion liabiliti lain
termasuk bayaran pajakan bagi projek Kerjasama Awam Swasta (PPP).

Kerajaan mendapati pentadbiran terdahulu telah secara rahsia membayar hutang 1MDB hampir RM7 bilion sehingga 30 April 2018

Kerajaan juga mendapati bahawa negara mungkin perlu membayar sehingga RM43.9 bilion lagi bagi menyelesaikan hutang 1MDB ini.

Kerajaan unjur Keluaran Dalam Negara Kasara (KDNK) Berkembang 4.9 peratus pada 2019.

Kerajaan akan membentangkan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal pada 2021

Kerajaan akan membentangkan Akta Perolehan Kerajaan pada tahun depan

Kerajaan akan melaksanakan perakaunan akruan bagi menggantikan perakaunan asas tunai bermula 2021

Defisit fiskal 2018 dijangka mencapai 3.7 peratus disebabkan komitmen perbelanjaan kerajaan terdahulu.

Kerajaan
komited laksana langkah konsolidasi fiskal untuk kurangkan defisit
kepada 3.4 peratus pada 2019, 3.0 peratus pada 2020 dan 2.8 peratus pada
2021.

Kerajaan Persekutuan terus beri jaminan pembiayaan untuk projek infra yang sedang dalam pembinaan seperti MRT2 dan LRT3.

Kerajaan akan mewujudkan pejabat pengurusan hutang untuk menyemak dan menguruskan hutang serta liabiliti kerajaan.

Projek Landasan Berkembar Lembah Kelang 2 akan ditender semula melalui tender terbuka.

1MDB
dan kerajaan Malaysia tidak akan membayar baki US$4.32 bilion kepada
IPIC dan Aabar Investment PJS, dan akan menuntut pemulangan US$1.46
bilion yang telah dibayar.

Hutang langsung Kerajaan Persekutuan mencatat RM687 bilion atau 50.7 peratus daripada KDNK pada akhir 2017.

Hutang rasmi Kerajaan Persekutuan dijangka mencatat 51.8 peratus daripada KDNK pada 2019.

Jumlah liabiliti akan berkurangan kepada 73.5 peratus tahun depan berbanding 74.6 peratus yang dijangka pada akhir 2018.

Kerajaan akan mengurangkan pegangan dalam syarikat bukan strategik.

Model Kerjasama Awam-Swasta akan dijalankan secara tender terbuka dan bukannya kaedah rundingan terus.

Penyedia
perkhidmatan atas talian asing akan dikehendaki mendaftar dengan
kastam, mengenakan dan meremit cukai perkhidmatan mulai 1 Januari 2020.

Kerajaan
akan lancar program khas Pengakuan Sukarela untuk pembayar cukai
mengisytiharkan sebarang pendapat yang tidak dilaporkan.

Malaysia
akan melaksanakan Pertukaran Maklumat Secara Automatik dengan pihak
percukaian lain yang membolehkan audit dan siasatan.

Kerajaan akan
mengkaji lebih 130 jenis skim fiskal sokongan pelaburan yang dikendali
32 agensi penggalakan pelaburan bagi memastikan insentif cukai relevan
dan tiada pertindihan.

Kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah
dinaikkan kepada 10 peratus daripada lima peratus bagi syarikat,
individu bukan warganegara dan bukan pemastautin tetap dalam tahun
keenam dan ke atas.

Kadar Cukai Keuntungan Harta Tanah (CKHT) untuk warganegara dan penduduk tetap dinaikkan kepada lima peratus.

CKHT
dikecualikan atas harga hartanah, rumah kos rendah, rumah kos sederhana
rendah dan rumah mampu milik berharga di bawah RM200,000.

Kadar duti setem bagi pemindahan hartanah bernilai lebih RM1 juta dinaikkan kepada empat peratus.

Pilihan
kadar cukai maksimum sebanyak RM20,000 yang diperuntukkan di bawah Akta
Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan 1990 akan dimansuhkan.

Lesen kasino dinaikkan kepada RM150 juta setahun daripada RM120 juta setahun.

 

PEDAS Muhyiddin Yassin PERLI Najib & Rosmah ''Hutang Bukan Keliling Ping...

Macam berdosa pulak bercakap benar, kata Guan Eng

 

Published on Oct 28, 2018

Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata dia serba-salah semasa membantu Kelantan.

Katanya walau apa pun yang dilakukan - termasuk meluluskan permohonan bantuan dari negeri terbabit - PAS tetap menyalahkan dirinya.

Berucap di Konvensyen DAP Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur hari ini Lim berkata apabila beliau mendakwa Kelantan tidak mampu membayar gaji kakitangan awamnya, pemimpin PAS mencabar supaya ditunjukkan bukti.